Правила

Политически значимое лицо (politically exposed person, PEP), согласно определению Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF), — это «лицо, которому поручена или была поручена важная общественная функция. Считается, что в силу своего положения и влияния такие лица могут злоупотреблять должностью с целью совершения преступлений по отмыванию денег и связанных с ними предикатных преступлений, включая коррупцию и взяточничество, а также осуществления деятельности, связанной с финансированием терроризма. (...)».

Кроме этого, к PEP относятся «лица, которым доверены или были доверены важные общественные функции, а также члены их семей и близкие партнеры, включая как отечественных, так и иностранных PEP».